Argentina lanza operaciones contra lavado de activos

Actualizado a las 12/11/2014 - 11:10

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BUENOS AIRES, 11 nov (Xinhua) -- Un total de 250 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina realizaron 71 registros a entidades bancarias, casas de cambios, de valores, cooperativas y financieras para combatir el lavado de dinero.

La AFIP reportó hoy en un comunicado que las mencionadas acciones se desarrollan tanto en la capitalmdel país y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

Entre las entidades registradas se encuentran los bancos Mariva, Columbia, VOII, la Caja de Valores, la casa de cambios Transcambio y diversas cooperativas y entidades financieras.

La investigación se inició por acciones de control y cruces sistémicos de AFIP que permitieron la detección de cuatro empresas que operaron en el mercado financiero con títulos por 120 millones de pesos (14 millones de dólares), los cuales mostraron inconsistencias fiscales, presicó el reporte oficial.

De igual forma, la AFIP detectó acreditaciones bancarias y movimientos financieros de estas cuatro empresas inconsistentes, debido a que carecen de la capacidad económica y financiera necesaria para operar con dichos importes.

"Las cuatro empresas que realizaron las operaciones de compra venta de títulos actuarían como empresas pantalla para ocultar a los verdaderos beneficiarios y así permitirles la fuga de capitales", indicó.

La AFIP aseguró también que "una de las sociedades de bolsa con las que operaban estas empresas celebró operaciones de compra venta de títulos con otra sociedad de bolsa vinculada a nivel societario con bancos y entidades financieras".