Chile sale de lista de países en "seguimiento intensificado" por lavado de activos

Actualizado a las 09/08/2016 - 15:19

Palabras clave：

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) determinó sacar a Chile de la lista de países en "seguimiento intensificado" en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informó hoy la prensa local.

Chile estaba en seguimiento desde la última evaluación en 2010, donde se detectó una serie de deficiencias en el cumplimiento de las 40 recomendaciones de la asociación, la cual estableció un plan de acción para superarlas.

Según el director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Javier Cruz, "se han reconocido los avances normativos e institucionales que Chile ha logrado, a través de la implementación de un Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT)".

En el grupo de "seguimiento intensificado" están aquellos países que, de acuerdo con la evaluación de su sistema ALA/CFT, muestran un cumplimiento no adecuado de las recomendaciones del grupo.

Por eso, sus autoridades deben reportar periódicamente sobre las medidas implementadas para remediar las deficiencias halladas en la evaluación.

Según Cruz, "la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo es una tarea permanente y debemos seguir fortaleciendo nuestro Sistema Nacional ALA/CFT, y prepararnos para la IV Ronda de Evaluación Mutua de Gafilat prevista para el a?o 2019".